После ввода санкций Центробанк стал спокойнее смотреть на нестандартные трансграничные расчёты, которые проводит российский бизнес, так как они теперь чаще всего связаны с налаживанием оплаты поставок. В итоге регулятор стал реже считать такие операции незаконным выводом средств либо обналичиванием.
cbr.ru
Центральный банк России стал реже рассматривать нестандартные внешнеторговые переводы российских компаний в качестве незаконных попыток вывода средств за границу либо обналичивания. Об этом рассказал глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, сообщил РБК.
По его словам, ранее изменения в цепочках оплаты поставок почти всегда вызывали подозрения, однако после введения санкций против России регулятор поменял свою политику в этой отношении. Ясинский отметил, что сейчас подобные пересмотры стандартных процедур проведения расчётов связаны с вынужденными попытками обхода ограничений.
«Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши «фильтры» немного ослабили», – объяснил Ясинский.
В Росфинмониторинге подчеркнули, что банки уже научились определять действительно сомнительные операции компаний. Там уточнили, что ведомство регулярно информирует кредитные организации о подозрительных транзакциях, которые проводят их клиенты за рубеж.
