Соответствующий законопроект приняли в третьем чтении депутаты Госдума. Верхний порог переводов без открытия счета позволит снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
https://ru.freepik.com/
Депутаты парламента в третьем чтении приняли законопроект, который устанавливает верхний порог для переводов денежных средств без открытия счета. Согласно документу максимальная сумма установлена на уровне 100 тысяч рублей.
Отметим, что в настоящий момент нет никаких ограничений для переводов денежных средств. Это повышает риски для отмывания денежных средств, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма. Кроме того, установление максимального порога для переводов средств без открытия счета будет способствовать снижению оттока капитала из страны.
После принятия законопроекта новые правила будут действовать для тех, кто отправляет средства внутри страны или за рубеж через платформы «Золотая Корона», «Юнистрим», «МТС.Деньги», KWIKPAY и другие. Ранее ИА «Бизнес Код» писало, что стал известен объем инвестиций в проект возрождения «Волга».
